Jmiguel Espinosa Infante: Todos sus libros
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La Prevencion Del Blanqueo De Capitales En El Ambito Notarial
En este volumen el estudio de la prevención del blanqueo de capitales en el ámbito notarial, con especial énfasis en las obligaciones legales impuestas dirigida directamente a los notarios. Por lo tanto, es estudiado en detalle con respecto a la identificación de los indicadores de propietario y de riesgo beneficiosos, dedicando especial atención a los problemas derivados de las jurisdicciones de riesgo (paraísos fiscales) y, en particular, al estado de flujos de efectivo y la identificación de los medios de pago. Además, dada la enorme responsabilidad que conlleva notarios para el correcto desempeño de su ministerio, se realiza una incisión con cierto detalle, a pesar de la complejidad de la materia penal excede con mucho el alcance de este trabajo en posible comisión del delito de lavado de dinero culposo. Y a modo de contexto, la inversión extranjera en España en su aplicación y oficinas notariales relativas a la retención del pago del impuesto sobre la renta de no residentes en las transmisiones de inmuebles hechas por ellos son examinados.